10月20日，2024金融街论坛年会“金融法治与风险防控”专场分论坛举办。论坛上，北京市检察机关金融检察白皮书正式发布。
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白皮书显示，2023年10月至2024年9月，北京市检察机关共办理金融犯罪审查逮捕、审查起诉案件1803件3464人，件数和人数同比分别增长1%和12.7%，主要罪名包括非法吸收公众存款罪、信用卡诈骗罪、集资诈骗罪、洗钱罪、内幕交易、泄露内幕信息罪等。
白皮书经梳理相关案件，总结7方面的特点和趋势。主要包括：非法集资犯罪案件仍处于高位运行、犯罪手段不断翻新，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显，“地下钱庄”犯罪日趋职业化、网络化、规模化，财务造假类证券犯罪案件数量明显上升，非法经营证券、期货、外汇业务犯罪应引起重视，金融从业人员腐败犯罪时有发生，金融民事、行政诉讼监督案件涉及多个领域等。
其中，白皮书揭示，犯罪分子除了以影视投资、购买保健品、免费旅游等名义非法集资之外，还紧跟社会与政策特点营造噱头，以短视频剪辑、“云养殖”、外汇交易、绿色能源、贵金属托管为名，迷惑性较强。
同时，信贷领域诈骗犯罪上下游链条化特征明显，该类犯罪背后存在“背债人”、造假中介、技术黑客、洗钱团伙等上下游黑产链条，亟需加大全链条打击治理力度。白皮书揭示，贷款诈骗犯罪主要集中在汽车金融领域，犯罪团伙有偿招募“背债人”，通过伪造职业、虚构收入等方式，骗贷购车后再销赃套利，呈现产业化、链条化趋势。
为此，白皮书提出，进一步完善金融检察专业化建设在线配资炒股选，全面提升金融检察履职效能；进一步提升金融检察办案质效，协同健全追赃挽损机制；进一步深化执法司法协同联动，增强金融检察履职与服务保障金融高质量发展的适配性等。通过强化金融检察与其他司法机关和金融监管部门的协同联动，发挥重大案件协作办理、线索移送、数据信息共享等机制效能，助力精准研判、“打早打小”、依法处置非法金融活动。(经济日报记者李万祥)
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